Coinbase向移民署提供用户地理踪迹信息 遭质疑泄露用户信息

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调查政府与企业关系的小型非营利组织Tech Inquiry日前获得一份交易所Coinbase与美国移民署(ICE)的合约,隶属于Coinbase的分析软件Coinbase Tracer将向移民署提供加密货币用户的地理踪迹信息,引发是否会泄露交易所用户信息的讨论。

该合约签署于2021年九月,金额为137万美元;事实上,Coinbase Tracer与政府的合作早从2020年就已经开始。

Coinbase追迹软件?

2020年,链新闻报导Coinbase首次以其追迹软件与缉毒局、国税局达成合作,就已经引起用户隐私的讨论。当时执行长Brian Armstrong出面解释,表示链上分析工具存在已久,链上数据公开,它只是对资料进行组织以使其更有用。Coinbase表示,连结法定货币的合规交易所需要遵守反洗钱法令,因此需要区块链分析软件,来做交易监测。这是为了在不完整的监管框架下,为了合规经营必须做的事。

Coinbase Tracer可以让政府追踪区块链交易,将能更有效将链上地址连结到现实世界的洗钱与恐怖活动。根据美国信息自由法揭露,ICE已经可以追踪近十种加密货币间的交易,包含比特币、以太币和USDT。

外媒TheIntercept质疑,与ICE的合约中提到历史地理追踪纪录(Historical geo tracking data),并没有详述其资料来源,或施以限制。这件事也引其社群讨论。

加上Coinbase Tracer的前身,是源自一家名为Neutrino的公司。它在2019前半被收购,原本是一家间谍软件公司,出售产品给各国,因侵犯人权而闻名,在2020年首次合作时,其负面形象就曾被拿出来讨论。

Coinbase回应

Coinbase在7/1对此消息表示,Coinbase并没有卖出用户的资料,Coinbase的工具只是用来支持与协助调查金融犯罪。Coinbase Tracer都是从公开信息获取资料,也从来都不会使用Coinbase交易所的用户资料。

交易所业者心声:合规与隐私间的两难

在当前的反洗钱与反资恐的监管框架下,VASP(虚拟资产服务供应商)通常负担着重大责任,业者有义务监控与回报可疑的链上链下金流活动、遵守KYC,也为中心化交易所等相关业者带来大量的合规支出,以Coinbase为例,执行长Brian Armstrong就曾对基建案带来的监管提出抗议;不仅如此,业者与政府的合作关系,也经常受到用户隐私方面的舆论质疑。

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